Сăutare:conturi bancare
Valoarea fraudelor prin intermediul cardurilor de plată a crescut de aproape trei ori în 2023
În anul 2023, valoarea totală a fraudelor efectuate prin intermediul cardurilor de plată a constituit circa 29 milioane de lei, ceea ce este de aproape trei ori mai mult ca în 2022, arată date ale…
-
01 Aprilie 09:38
Sinteza CNA: Opt cauze penale inițiate și alte patru transmise în judecată
Centrul Național Anticorupție raportează pe componenta de combatere a corupției deconspirarea unei scheme infracționale de percepere sistematică a mijloacelor financiare de la diverși agenți economici,…
-
11 Martie 10:11
Serviciul Fiscal de Stat a blocat mai multe conturi bancare deținute de Platon, Șor, Andronachi și Kalinin
Serviciul Fiscal de Stat a decis blocarea fondurilor/resurselor economice deținute de patru persoane, foști sau actuali cetățeni ai Republicii Moldova, având la bază sesizarea băncii Moldindconbank.
-
13 Februarie 13:56
VIDEO | Criuleni: Polițiștii au destructurat o grupare care falsifica documente pentru persoane social vulnerabile și-i angaja ilegal în străinătate
Polițiștii din Republica Moldova au destructurat o rețea de fabricare a documentelor false și angajări frauduloase în străinătate a persoanelor vulnerabile. Liderul grupării a fost arestat pentru…
-
12 Februarie 13:57
Grup criminal specializat în fraude informatice, destructurat de autoritățile din Republica Moldova și România. Prejudiciul depășește 6,5 milioane de Euro
Autoritățile anticorupție din Republica Moldova și România au desfășurat o operațiune comună privind destructurarea unui grup criminal organizat specializat în fraude informatice și spălarea…
-
02 Februarie 10:46
Președinta și-a depus declarația de avere. Circa 22 mii de lei a ridicat lunar șefa statului anul trecut. La nivelul UE, președintele Austriei a fost remunerat lunar cu circa 26.500 de euro
Președinta Maia Sandu și-a depus declarația de avere și interese personale pentru anul trecut, marți, 9 ianuarie. Conform documentului, salariul total al președintei a fost de 263.407 lei, ceea ce…
-
10 Ianuarie 09:03
ARBI: Sechestre de peste 8,6 milioane de lei, aplicate, săptămâna trecută, în dosare gestionate de CNA și Procuratura Generală
Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 8,6 milioane de lei, săptămâna trecută, relatează serviciul de presă al instituției.
-
02 Ianuarie 11:04
ARBI: 24 de milioane de lei sechestrate de instituție au fost transferate pe conturile trezoreriale ale agenției
Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) anunță aplicarea sechestrelor în valoare 1 545 377 de lei, în cadrul unei delegații dispuse de Direcția generală urmărire penală a CNA și…
-
04 Decembrie 2023 09:10
Sinteza CNA: Un Porsche Cayenne și un Lincoln, preluate în administrare și 3 ordine de înghețare emise de ARBI pe conturi în valoare de 25 de milioane de lei
Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a emis ordine de înghețare pe conturi bancare în valoare de peste 1 200 000 de euro și 1 232 270 de lei (echivalentul a 25 de milioane…
-
27 Noiembrie 2023 09:06
Bunuri de 30 de milioane de lei, indisponibilizate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA, săptămâna trecută
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a sechestrat bunuri în valoare de peste 30 de milioane de lei, săptămâna trecută, în baza delegațiilor Direcției Generale Urmărire…
-
06 Noiembrie 2023 09:31
Republica Moldova a semnat Tratatul Internațional privind schimbul de date în scopul verificării declarațiilor de avere
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, și președintele Inițiativei Regionale Anticorupție, Laura Ștefan, au semnat astăzi la Chișinău Tratatul internațional privind schimbul de date în…
-
24 Octombrie 2023 08:22
14 cetățeni moldoveni au fost reținuți în Cehia pentru producerea clandestină a țigărilor. Daună de circa 120 milioane euro în bugetul Uniunii Europene / VIDEO
În cadrul cooperării internaționale, a fost destructurat un grup infracțional, format din 22 membri, 14 dintre aceștia fiind cetățeni ai Moldovei, implicați în producerea clandestină a țigărilor…
-
19 Octombrie 2023 13:24
Foste angajate ale BEM, condamnate după ce ar fi sustras de pe conturile clienților peste un milion de lei
Mai multe foste angajate ale Bănci de Economii, aflată în proces de lichidare, au fost condamnate, după ce ar fi delapidat de pe conturile clienților peste un milion de lei (50 de mii de euro), transmite…
-
27 Iulie 2023 18:17
Denunțul fugarului Șor împotriva lui Andrei Spînu, în care spunea că „este multimilionar în dolari și euro”, declarat fals de către CNA
În septembrie anul trecut, liderul Partidului „ȘOR”, declarat neconstituțional, fugarul Ilan Șor, a depus la Procuratura Generală un denunț pe numele viceprim-ministrului Andrei Spînu, în care…
-
20 Iulie 2023 11:23
Kievul solicită NATO numele oficialilor ucraineni corupți care au bani în conturi în țările Alianței
Secretarul Consiliului de Securitate și Apărare Națională de la Kiev, Oleksi Danilov, a declarat că membrii NATO trebuie să furnizeze Ucrainei numele oficialilor ucraineni corupți care păstrează…
-
13 Iulie 2023 12:24
Italia a înghețat active ale oligarhilor ruși în valoare de 2 miliarde de euro
Italia a înghețat activele oligarhilor ruși evaluate la aproximativ 2 miliarde de euro (2,5 miliarde de dolari) în urma invaziei din Ucraina de anul trecut, a anunțat marți banca centrală a țării,…
-
04 Iulie 2023 16:36
Revolut lansează versiunea Lite în Republica Moldova și alte două piețe
Revolut, aplicația financiară globală cu peste 30 de milioane de clienți la nivel global, a anunțat că Revolut Lite, o versiune adaptată a aplicației principale, este disponibilă pentru clienții…
-
20 Iunie 2023 13:08
Datoria pentru gaze a regiunii transnistrene a egalat datoria externă totală a Republicii Moldova (Revista Presei)
NewsMaker anunță că Odesa a fost atacată noaptea trecută. Trei persoane au în urma unui bombardamentuilui asupra Odesei. Totodată, alte 13 persoane au fost rănite. Potrivit comandamentului operațional…
-
14 Iunie 2023 10:12
Ex-viceministru al Economiei Republicii Moldova deferit justiției pentru fals în declarație
Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a unui ex-viceministru al Economiei…
-
14 Iunie 2023 09:00
Ucraina: Ciprul susține că reprimă încălcarea sancțiunilor împotriva Rusiei
Ciprul a anunțat că a luat măsuri severe împotriva persoanelor acuzate de Statele Unite și Marea Britanie că au ajutat oligarhi ruși să eludeze sancțiunile impuse Moscovei de la invazia Ucrainei,…
-
23 Aprilie 2023 14:18