Сăutare:conturi bancare
Conturi bancare cu peste 100 milioane de dolari din „Laundromatul Rusesc” au fost înghețate, anunță Procuratura Anticorupție
Procuratura Anticorupție informează că, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă țără, au fost identificate bunuri provenind din schema transnațională de spălare de bani „Laundromatul…
-
14 Noiembrie 11:52
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu: În ultimele două luni, în R. Moldova au fost transferați circa 39 milioane de dolari pentru corupere electorală
Poliția anunță că a descoperit transferuri de circa 24 de milioane de dolari în această lună, în cadrul unei scheme de corupere masivă a alegătorilor, orchestrată de oligarhul fugar Ilan Șor,…
-
24 Octombrie 14:04
VIDEO | Două persoane au fost reținute în urma investigației jurnalistice despre rețeaua de corupere electorală a fugarului Șor
Poliția Republicii Moldova anunță că două persoane care făceau parte din rețeaua de corupere electorală a fugarului Ilan Șor, au fost reținute astăzi. Se întâmplă în urma investigației jurnalistice…
-
18 Octombrie 17:18
Rusia a transferat, în luna septembrie, 15 mln de dolari pentru coruperea electorală a 130 de mii de cetățeni din Republica Moldova
Transferuri de 15 milioane de dolari din Federația Rusă au fost efectuate pentru coruperea electorală a 130 de mii de cetățeni din Republica Moldova, au anunțat Poliția și Procuratura într-o conferință…
-
03 Octombrie 14:01
Directorul executiv al GRT neagă acuzațiile Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională
Șeful postului de televiziune GRT de la Comrat, Vasili Dermenji, neagă acuzațiile Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, aflat sub conducerea premierului…
-
18 Septembrie 09:27
Oamenii legii efectuează noi percheziții privind finanțarea ilegală a partidelor afiliate lui Ilan Șor (Foto, Video)
Astăzi, 13 septembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au descins, din nou, cu percheziții la reprezentanții partidelor…
-
13 Septembrie 11:50
VIDEO | Zeci de percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice afiliate fugarului penal Ilan Șor, efectuate de oamenii legii
La 09 septembrie 2024, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pentru finanțarea…
-
10 Septembrie 10:58
Percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali
Procuratura Anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor…
-
16 August 20:39
CEC: „Donațiile către partide constituie o provocare pentru băncile comerciale care trebuie să verifice proveniența acestora”
În contextul alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024, Comisia Electorală Centrală (CEC) a desfășurat, astăzi,…
-
30 Iulie 18:58
Peste 5 kg de droguri ridicate de ofițerii DCCO. Suspectul – reținut și plasat în arest
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu organul de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Ciocana, sub conducerea…
-
26 Iunie 13:55
Patru persoane au fost reținute pentru transportarea ilegală a migranților din Asia spre UE
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a patru bărbați pentru transportarea ilegală a peste 100 de migranți din statele Asiei Centrale și de Est, spre Germania și Italia,…
-
29 Mai 12:40
Valoarea fraudelor prin intermediul cardurilor de plată a crescut de aproape trei ori în 2023
În anul 2023, valoarea totală a fraudelor efectuate prin intermediul cardurilor de plată a constituit circa 29 milioane de lei, ceea ce este de aproape trei ori mai mult ca în 2022, arată date ale…
-
01 Aprilie 09:38
Sinteza CNA: Opt cauze penale inițiate și alte patru transmise în judecată
Centrul Național Anticorupție raportează pe componenta de combatere a corupției deconspirarea unei scheme infracționale de percepere sistematică a mijloacelor financiare de la diverși agenți economici,…
-
11 Martie 10:11
Serviciul Fiscal de Stat a blocat mai multe conturi bancare deținute de Platon, Șor, Andronachi și Kalinin
Serviciul Fiscal de Stat a decis blocarea fondurilor/resurselor economice deținute de patru persoane, foști sau actuali cetățeni ai Republicii Moldova, având la bază sesizarea băncii Moldindconbank.
-
13 Februarie 13:56
VIDEO | Criuleni: Polițiștii au destructurat o grupare care falsifica documente pentru persoane social vulnerabile și-i angaja ilegal în străinătate
Polițiștii din Republica Moldova au destructurat o rețea de fabricare a documentelor false și angajări frauduloase în străinătate a persoanelor vulnerabile. Liderul grupării a fost arestat pentru…
-
12 Februarie 13:57
Grup criminal specializat în fraude informatice, destructurat de autoritățile din Republica Moldova și România. Prejudiciul depășește 6,5 milioane de Euro
Autoritățile anticorupție din Republica Moldova și România au desfășurat o operațiune comună privind destructurarea unui grup criminal organizat specializat în fraude informatice și spălarea…
-
02 Februarie 10:46
Președinta și-a depus declarația de avere. Circa 22 mii de lei a ridicat lunar șefa statului anul trecut. La nivelul UE, președintele Austriei a fost remunerat lunar cu circa 26.500 de euro
Președinta Maia Sandu și-a depus declarația de avere și interese personale pentru anul trecut, marți, 9 ianuarie. Conform documentului, salariul total al președintei a fost de 263.407 lei, ceea ce…
-
10 Ianuarie 09:03
ARBI: Sechestre de peste 8,6 milioane de lei, aplicate, săptămâna trecută, în dosare gestionate de CNA și Procuratura Generală
Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 8,6 milioane de lei, săptămâna trecută, relatează serviciul de presă al instituției.
-
02 Ianuarie 11:04
ARBI: 24 de milioane de lei sechestrate de instituție au fost transferate pe conturile trezoreriale ale agenției
Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) anunță aplicarea sechestrelor în valoare 1 545 377 de lei, în cadrul unei delegații dispuse de Direcția generală urmărire penală a CNA și…
-
04 Decembrie 2023 09:10
Sinteza CNA: Un Porsche Cayenne și un Lincoln, preluate în administrare și 3 ordine de înghețare emise de ARBI pe conturi în valoare de 25 de milioane de lei
Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a emis ordine de înghețare pe conturi bancare în valoare de peste 1 200 000 de euro și 1 232 270 de lei (echivalentul a 25 de milioane…
-
27 Noiembrie 2023 09:06
